USA
Американские банки учат выявлять мошенников
1:44AM Wednesday, Apr 27, 2005
Во вторник банки США получили специальную инструкцию, которая призвана помочь им лучше оценивать риски, выясняя, может ли лицо, обналичивающее чек, переводящее средства со счета на счет и совершающее другие стандартные банковские операции, использовать их услуги для незаконного отмывания денег или финансирования террористов.
Руководство, подготовленное специалистами Федеральной резервной системы, направлено на решение проблемы, когда и в каких случаях тому или иному клиенту следует отказывать в предоставлении банковских услуг.
В настоящее время ряд банков закрывают счета некоторых компаний-посредников, занимающихся финансовой деятельностью, в том числе денежными переводами из опасения, что их на основании новых инструкций могут обязать активнее выявлять тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием террора.
Другие банки и финансовые учреждения США запросили у ФРС, регулирующей их деятельность, помощи.
В подготовке новой инструкции принимали участие следующие организации: Financial Crimes Enforcement Network, Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corp., Office of the Comptroller of the Currency, Office of Thrift Supervision и National Credit Union Administration.
Другие новости по теме
• Эштон Катчер не снимется в рекламе нижнего белья Calvin Klein…
• Тупак Шакур: последний альбом?…
• Ученые научились читать человеческие мысли…
• США закрывают дело об иракском ОМП…
• В Японии случилась новая катастрофа на железной дороге…
• Отзыв General Motors превысил 2 миллиона автомобилей…
• Эмоциональный стресс может вызвать симптомы инфаркта миокарда…
• Детские рабыни ''горячих точек''…
• Бой в Афганистане – есть жертвы…
• DaimlerChrysler будет делать автомобили для США в Китае…
• AMD представила двухъядерные Opteron…
• Sharp отзывает 373 тысячи телевизоров из-за угрозы возгорания…
• Уитни Хьюстон избавляется от зависимостей…
• Без штанов и особо опасен…
• Шефу Пентагона вчинили иск за пытки…
• ''Виртуальное совращение'' малолетних…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, Россия | |
|
