Сергей Шнайдер, известный также как Семен Могилевич, раньше имел отношение к сети магазинов "Арбат престиж". Совладельцами сети были одна из жен Могилевича Галина Телеш и жена его партнера Игоря Фишермана Ольга Жунжурова, пишут "Ведомости". Между тем сам Могилевич категорически отрицает то, что как-либо связан с "Арбат Престижем".
По данным издания, ОАО "Арбат престиж" зарегистрировано в июне 2003 года. Акционерами стали Некрасов (60%) и ООО "Ринвэй" (40%). ООО фигурирует как владелец 40% "Арбат престижа" и в списках аффилированных лиц сети с июня по декабрь 2003 года. C февраля 2003 года совладельцами ООО были Галина Телеш (34%), Ольга Жунжурова (33%), Мария Фирташ (16%)и Дмитрий Фирташ (17%).
Галина Телеш - бывшая жена Могилевича, говорят несколько его знакомых. The Financial Times в июле 2006 года со ссылкой на доклад венгерской разведки сообщала, что Телеш и Могилевич поженились в 1995 году. В докладе ФБР (август 1996 года) Телеш упоминается как "подруга" Могилевича, которая сопровождала его при переезде в Венгрию.
Ольга Жунжурова - жена младшего партнера Могилевича Игоря Фишермана. Он, в частности, был операционным директором YBM Magnex, в связи с деятельностью которой обоим предъявило обвинение большое жюри окружного суда Восточного округа штата Пенсильвания (США). В этом документе упоминается и Жунжурова - как жена Фишермана.
С 22 февраля 2003 года по 23 июня 2004 Дмитрий и Мария Фирташи были совладельцами "Ринвэй", но другими владельцами были Александр Кругляк и Александр Танчаров, утверждает представитель Group of Dmitry Firtash Леонид Финк. По данным ЕГРЮЛ, Кругляк и Танчаров (по 50%) стали владельцами "Ринвэй" в июле 2004 года.
В декабре 2003 года вместо "Ринвэй" в списках аффилированных лиц "Арбат Престижа" появляются кипрские Voillon Enterprises и Roscoe Holdings (по 20%) - примерно в это время владельцем 40% "Арбат престижа" стала "Тройка диалог". Совладельцу "Тройки диалог" Рубену Варданяну не известно о связи "Арбат Престижа" с Могилевичем. По его словам, инвесткомпания приобретала акции у Некрасова.
Накануне владельцу сети магазинов "Арбат Престиж" Владимиру Некрасову и консультанту Сергею Шнайдеру официально были предъявлены общие обвинения - в уклонении от уплаты налогов. Их обвиняют по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК, рассказал адвокат Могилевича Александр Погонченков. Фабула обвинения прежняя и состоит в том, что Могилевич и Некрасов с помощью трех фирм-"однодневок" организовали в 2005-2006 годах неуплату налогов ООО "Арбат энд ко" на сумму 49,5 млн рублей. Ни Могилевич, ни Некрасов, как сказал адвокат Некрасова Александр Добровинский, виновными себя не признали. Последние два года единственным акционером "Арбат Престижа" является Некрасов, утверждает Добровинский.
