Следственное управлением при УВД по Ульяновской области направило в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего руководителя агентства недвижимости "Золотой ключ" Анатолия Старостина, который подозревается в создании финансовой пирамиды. Об этом со ссылкой на УВД сообщает РИА Новости.
Следствием было установлено, что в 2002-2008 годах Старостин привлекал средства граждан, обещая им выплату высоких процентов за счет деятельности агентства. С клиентами гендиректор "Золотого ключа" заключал договоры займа либо хранения денег. При этом в этих документах ни о каких процентных выплатах не упоминалось.
Старостин также получал крупные суммы от предпринимателей якобы для реализации экономических проектов, связанных с выкупом земельных участков под строительство в центре Ульяновска. Кроме того, директор агентства убеждал своих подчиненных брать потребительские кредиты для вложения в развитие бизнеса компании.
По данным следователей, все полученные денежные средства Старостин присваивал и использовал по своему усмотрению. Небольшую часть денег он направлял на выплаты процентов клиентам, чтобы усыпить бдительность обманутых граждан.
В общей сложности Старостин обманул 406 граждан и инвесторов, причинив им ущерб на общую сумму более 375 миллионов рублей.
В отношении Старостина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Материалы дела направлены в прокуратуру Ленинского района для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В ходе следствия был наложен арест на 28 объектов недвижимости (квартиры и земельные участки), автомобили и иное имущество. Общая стоимость арестованного имущества превышает 46 миллионов рублей.
