|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
"Братья-мусульмане" де-факто вышли из-под запрета. С ними пошли на диалог власти Египта…
• К 2012 году сроки согласования строительной документации сократят вдвое…
• С базы киргизского спецназа пропали детонаторы…
• Умер изобретатель первого в мире синхроптера…
• Российского дипломата выслали из Ирландии из-за Анны Чапман…
• "Ростелеком" вызвался стать первым спонсором ЧМ-2018…
•
В Индии 14 молодых людей погибли, упав с крыши поезда…
•
На юго-западе Китая свыше 80 тысяч человек пострадали в результате землетрясения…
•
Обама: Передача власти в Египте должна носить мирный характер, этот процесс надо начать сейчас…
•
Американцы усыновляют все меньше российских детей…
•
Речь Мубарака расколола египетское общество…
• 88-летний эсэсовец умер за несколько недель до суда…
• В Ирландии назначили досрочные парламентские выборы…
•
Раненные в "Домодедово" словацкие актеры вернулись на родину…
•
Мубарак обещает больше не баллотироваться в президенты, но не уйдет в отставку до сентября…
•
Американские ученые придумали новый способ питаться - через вдох…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
