В московском регионе разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, оборот которой превышал 500 млн рублей ежедневно.
По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут, сообщает BFM со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5%–5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%", - говорится в сообщении ДЭБ.
Услугами "черных банкиров" пользовались чиновники и запрещенные нацболы
По данным следствия, услугами "черных банкиров" пользовались и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Часть "грязных" денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
По некоторым данным, под экстремистами понимаются члены запрещенной судом Национал-большевистской партии (НБП). "На членов этой запрещенной судом организации были оформлены фирмы-однодневки, на которые перечислялись бюджетные средства для их последующего обналичивания через банкоматы", - рассказал источник "Газеты.Ru" в ДЭБ.
Бывший лидер НБП Эдуард Лимонов назвал эту версию "бредом". "Если бы это было правдой, и кого-то из моих соратников арестовали, я бы знал об этом", - сказал оппозиционер.
Сотрудники ДЭБ одновременно провели 10 обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых, в ходе которых было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по
ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.
