|
Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для "отмывания" денег, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками государству, оценивается более чем в два миллиарда рублей.
Как уточняет Прайм-ТАСС, группировка состояла из двух мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм, которые оказывали услуги по легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.
Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве "зарплаты" переводились сотрудникам подставных фирм. В действительности в компаниях никто не работал, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.
Затем через банковские карты фиктивных сотрудников деньги обналичивались и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из "отмытых" таким образом денег были выведены за пределы России. Сами преступники за два года деятельности заработали более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное предпринимательство". Также правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению банка, услугами которого пользовались злоумышленники.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Чемпион Формулы-1 назвал свой болид в честь Кайли Миноуг…
• Аренда земли в Москве будет оплачиваться по рыночным ценам…
• Для Mass Effect 2 выйдет новое дополнение…
• ВВС Индонезии получили два гражданских транспортника…
• При взрыве на шахте в Пакистане погибли 24 человека…
• Австралия купит подержанный британский десантный корабль…
• Партия "Зеленых" вошла в парламент земли Саксония-Анхальт…
•
Международная авиация атаковала резиденцию Каддафи в Триполи: разрушен военный штаб…
•
Кабели питания подключены к четырем из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1"…
•
Пентагон: по Ливии выпущены в общей сложности 124 крылатые ракеты Tomahawk…
•
В Японии уже более 21 тысячи погибших и пропавших без вести…
•
Сирийские силы безопасности блокировали город Дераа, где третьи сутки не стихают волнения…
• Ультраправые догнали партию Саркози на местных выборах…
• Силы коалиции заявили о разрушении "командного пункта" войск Каддафи…
•
Израиль признал, что пропавший на Украине палестинский инженер - в израильской тюрьме…
•
МАГАТЭ представило цифры по радиоактивному загрязнению продуктов питания в Японии…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
