|
Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для "отмывания" денег, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками государству, оценивается более чем в два миллиарда рублей.
Как уточняет Прайм-ТАСС, группировка состояла из двух мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм, которые оказывали услуги по легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.
Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве "зарплаты" переводились сотрудникам подставных фирм. В действительности в компаниях никто не работал, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.
Затем через банковские карты фиктивных сотрудников деньги обналичивались и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из "отмытых" таким образом денег были выведены за пределы России. Сами преступники за два года деятельности заработали более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное предпринимательство". Также правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению банка, услугами которого пользовались злоумышленники.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Ведущая телепрограммы "Здоровье" Елена Малышева попала в больницу…
• Аренда земли в Москве будет оплачиваться по рыночным ценам…
• Для Mass Effect 2 выйдет новое дополнение…
• Партия "Зеленых" вошла в парламент земли Саксония-Анхальт…
• Индейцы майя призвали природу на помощь Обаме…
• В берлинском зоопарке умер медведь Кнут…
• Киргизия передумала повышать стоимость аренды российской авиабазы…
•
В Москве после реставрации открылся Музей художника Тропинина…
• Обиженный геймер залил квартиру вареньем…
•
Юрий Шевчук выступит в Москве под фортепиано и в бабочке…
•
В Лондоне умер актер Майкл Гоу - дворецкий из "Бэтмена"…
•
Вышел ремейк "Служебного романа", участники первого фильма не пришли на премьеру…
•
Queen выпустит неизвестные дуэты Фредди Меркьюри и Майкла Джексона…
• Реформа бундесвера отложена до осени…
• Россия опередила страны БРИК по росту рынка интернет-рекламы…
• Германия поможет США собрать силы для операции в Ливии…
| 
