|
В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".
Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.
В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.
Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Германия направила в Ливию антитеррористический спецназ GSG9…
• Продажи Nintendo 3DS резко выросли…
• Инвестор Facebook проспонсировал независимые плавучие страны…
• ФРГ возложит защиту судов от пиратов на частные охранные фирмы…
• "Хонда" обновила американскую версию компактвэна Jazz…
• Авиакомпания отменила рейс из-за мыши в самолете…
• Игровая выставка Gamescom официально открылась…
• "Ильюшин Финанс" купит 20 лайнеров Bombardier…
•
Ющенко в суде дал показания против Тимошенко и рассказал о таинственном факсе из Москвы…
•
Табачные компании подали в суд на власти США из-за слишком страшных картинок на пачках…
• Россия сохранила второе место на авторынке Европы…
• Повстанцы блокировали Триполи с востока…
• "Волга-Днепр" договорилась с "Антоновым" о модернизации "Русланов"…
• Hyundai назвала комплектации новой "Элантры" для России…
• На МАКС-2011 показали новую боевую экипировку солдат…
• Диброва позвали в рекламу банка за "умный подход к деньгам"…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
