|
Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет "Коммерсантъ". Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения закона о легализации средств.
До вступления в силу поправок 24 января 2011 года обязанности выписывать штрафы у ЦБ не было. Пользоваться ли этим видом санкций или нет, регулятор решал сам, исходя из всей совокупности выявленных нарушений.
Стоит отметить, что значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, ответственных за борьбу с отмыванием. Из 1146 дел, возбужденных в первые девять месяцев, 346 пришлось именно на них.
Это привело к вымыванию из банков квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Размер штрафов сейчас составляет от 10 до 50 тысяч рублей, причем штрафовать за одно и то же нарушение могут ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг.
Попытки банкиров оспорить санкции в судах сейчас ощутимого результата не дают. Юридические инстанции, как правило, признают правомерными даже санкции за технические ошибки.
Как отмечает издание, в конечном итоге ужесточение санкций может привести к снижению качества борьбы с отмыванием незаконно полученных денег.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Туман нарушил работу лондонских аэропортов…
• Обгон по трамвайным путям признали опережением…
•
На фоне продолжающегося скандала с Таджикистаном в Кабуле задержали российский Ан-72 …
• Малайзия задумалась о покупке учебных самолетов Як-130…
• В Афганистане задержан российский cамолет Ан-72…
•
Самолет "Аэрофлота", летевший в Москву из Лондона, вернулся в аэропорт из-за неполадок с двигателем…
•
Верховный суд разрешил "оккупантам" Уолл-стрит вернуться в парк Зукотти…
• Мугабе посетил выпускной дочери в Гонконге…
•
Полиция открыла огонь по вооруженному мужчине в здании университета в Беркли…
• Бывшего президента Гватемалы экстрадируют в США…
•
Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил внеочередные выборы…
•
Голосование по кандидатуре Макфола на должность посла США в России отложено из-за возражений сенаторов…
•
Обломок бронзовой пряжки, предположительно отлитой в Сибири 1,5 тыс. лет назад, найден на Аляске…
• "Революционные вооруженные силы Колумбии" выбрали нового лидера…
•
Приемного сына гитариста группы Pink Floyd выпустили из тюрьмы…
•
Саркози, назвавший Нетаньяху "лжецом", попытался сгладить впечатление: "можете рассчитывать на дружбу"…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
