|
Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет "Коммерсантъ". Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения закона о легализации средств.
До вступления в силу поправок 24 января 2011 года обязанности выписывать штрафы у ЦБ не было. Пользоваться ли этим видом санкций или нет, регулятор решал сам, исходя из всей совокупности выявленных нарушений.
Стоит отметить, что значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, ответственных за борьбу с отмыванием. Из 1146 дел, возбужденных в первые девять месяцев, 346 пришлось именно на них.
Это привело к вымыванию из банков квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Размер штрафов сейчас составляет от 10 до 50 тысяч рублей, причем штрафовать за одно и то же нарушение могут ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг.
Попытки банкиров оспорить санкции в судах сейчас ощутимого результата не дают. Юридические инстанции, как правило, признают правомерными даже санкции за технические ошибки.
Как отмечает издание, в конечном итоге ужесточение санкций может привести к снижению качества борьбы с отмыванием незаконно полученных денег.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Москва попросила Париж поддержать ее "Южный поток", Франция хочет налоговых льгот для разработки "Штокмана"…
•
Катар может получить долю в НОВАТЭКе…
•
E.ON требует у правительства Германии компенсацию за отказ от АЭС …
•
Европа ждет от Греции гарантий соблюдения соглашения о кредите…
• "Ростехнологии" отдали региональные авиакомпании "Аэрофлоту"…
•
Лукашенко приказал инфляции остановиться: он больше не потерпит роста цен…
• Qatar Airways передумала отказываться от лайнеров Airbus…
•
Шматко: Катар пообещал России, что не будет наращивать поставки газа в Европу …
•
"Сбербанк" стал третьим по капитализации банком в Европе…
• Совладелец "Сухого" подешевел на 16 процентов за день…
•
Мировая пресса не смогла точно диагностировать состояние российской экономики …
•
Партия Ангелы Меркель призывает создать механизм добровольного выхода из еврозоны…
• Правительство простит "Башнефти" налоги на 50 миллиардов рублей…
•
МВФ призывает Китай реформировать свою финансовую систему…
•
Новый законопроект о фирмах-однодневках можно использовать в битвах с конкурентами
…
• Airbus заключил в Дубае вторую многомиллиардную сделку…
| 
