|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• БАК предложили чистить гнутыми кристаллами…
• Пробы воздуха выдадут наркоторговцев…
• Расследование по "Фобос-Грунту" завершат до конца января…
• iPhone 4S поступил в продажу в России…
• Словарь Мерриама-Вебстера выбрал слово года…
• Ученые обнаружили классическую сверхновую…
• Стив Джобс стал героем комикса…
• В центре Млечного Пути обнаружили облако на грани гибели…
• Программа для слежки за смартфонами привлекла внимание властей США…
• Три рода рогатых динозавров объединили в один…
• Пожирание планет оказалось редкостью в космосе…
• Тайваньский дизайнер совместил "мышку" с йо-йо…
• Пилотам American Airlines разрешили летать по iPad…
• Файлохранилище SkyDrive заработало на iPhone и Windows Phone…
• Европейский роуминг "МегаФона" подешевел…
• Скончался ученый-конструктор Борис Черток…
| 
