|
Итальянская полиция обвинила бывшего президента банка UniCredit Алессандро Профумо (Alessandro Profumo) в финансовых махинациях, направленных на уклонение от налогов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, преступную схему Профумо осуществил, когда возглавлял UniCredit. В финансовых махинациях также обвиняются 16 бывших и действующих менеджеров финансового учреждения, а также три сотрудника британского банка Barclays.
Reuters отмечает, что в 2007-2008 годах соучастникам удалось скрыть от налоговой службы 245 миллионов евро и таким образом уйти от налогов, которые нужно было уплатить с операций с этими деньгами. Для уклонения использовалась сложная схема, связанная с переводами денег из одного банка в другой.
В середине октября стало известно, что налоговая полиция Италии наложила арест на средства банка UniCredit на сумму в 245 миллионов евро. Государственные органы заподозрили финоорганизацию в уклонении от налогов. Тогда же сообщалось, что Алессандро Профумо и еще 19 человек будут допрошены в рамках предварительной проверки.
UniCredit - крупнейшая итальянская банковская группа. Ее филиалы находятся в 22 странах, в том числе в России, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане. В России действует "дочка" UniCredit - "Юникредит банк". Компания входит в топ-30 российских банков.
Профумо возглавлял UniCredit с 1997 по 2011 год.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Российский дипломат пригрозил Катару полным уничтожением…
• Девелоперскими проектами ВЭБа займется основатель группы ПИК…
• ВМС США купили у гавайского перевозчика два парома…
• Российский завод "Тойоты" будет выпускать новую модель…
•
"Футбольные беспорядки" в Египте: в Суэце погибли двое, в Каире более 600 раненых…
•
Россия ультиматумом добилась изменения резолюции Совбеза ООН по Сирии…
• В чемпионате мира WEC зарегистрировали двух автопроизводителей…
•
В Европе от аномальных морозов погибли не менее 163 человек …
• Дальняя авиация проведет модернизацию 30 бомбардировшиков Ту-22М3…
• BMW запретит Prodrive выставлять команду MINI в WRC…
•
Миллиардер Трамп, вопреки прогнозам, поддержал Ромни как кандидата в будущие президенты США…
• "Коста Конкордиа" останется у берега Италии минимум на год…
•
США удвоили список лиц, которым запрещено подниматься на борт самолетов…
•
NASA запустит первый испытательный Dragon к МКС не раньше 20 марта…
•
На оспариваемые Аргентиной Фолкленды отправился служить британский принц Уильям…
•
Во Флориде официантка выиграла миллион долларов, но работу не бросит…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
