|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Разработчики MechAssault анонсировали новый шутер…
•
Маккартни, который начал курить траву, когда стал сэром, завязал: свое уже откурил, да и для младшей дочери плохой прим…
•
В Москву едет "Доктор Хаус": он даст концерт в рамках гастрольного тура в поддержку своего блюзового альбома "Let Them …
• Гипсовый слепок зубов Элвиса Пресли пустят с молотка…
• Брайан Фарго взялся за новую Wasteland…
• В США "Лексусы" вновь признали самыми надежными машинами…
• Министр обороны ФРГ предложил учредить День ветерана…
• GM построит в Петербурге второй завод…
• Московских строителей оштрафовали на 2 миллиона рублей за шум…
• В 2011 году в кредит продали 44 процента автомобилей…
• Американская пара устроила свадьбу в супермаркете…
• Google и Apple снизили цены на мобильную рекламу…
• Материнский капитал разрешат использовать для "военной" ипотеки…
• Объявлены игры-номинанты премии BAFTA…
• Английская премьер-лига запустит рекламу против иностранных ТВ-трансляций в пабах…
• Ателье Irmscher сделало фургон Peugeot двухэтажным…
| 
