|
В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Великобритании лиса ограбила мужчину…
• Бывший президент ФРГ потребовал новых привилегий…
• Архитекторы представили проекты застройки территории завода "ЗиЛ"…
• Кими Райкконен поставил рекорд предсезонных тестов Формулы-1…
• "ЗиЛ" будет выпускать Jeep Compass и Grand Cherokee…
•
В США умер известный рок-гитарист Ронни Монтроуз…
•
Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил "Заснеженный всадник" Алексея Туркуса…
•
Драгоценности Зыкиной ушли с молотка за 32 млн рублей…
• Избирателя наказали за цензурную ругань в веб-камеру…
•
Дом-музей Окуджавы в Переделкино вернули государству…
• Из собора в Дублине похищено сердце покровителя города…
• "Мисс Россия-2012" стала жительница Смоленска…
•
Индусы против съемок в их стране фильма об убийстве бен Ладена…
•
Глава похоронного бюро, занимавшегося погребением Уитни Хьюстон, знает, кто сделал скандальное фото певицы в гробу…
• Фотографии обновленного кроссовера Lexus RX попали в прессу…
• Быстрейшим на тестах Формулы-1 вновь стал Гросжан на "Лотусе"…
| 
