|
Таганский суд Москвы вечером в пятницу, 16 марта, постановил заключить под домашний арест двух подозреваемых по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Как сообщает агентство РАПСИ, это генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев и заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков.
Ранее под домашний арест был посажен безработный Александр Шемалаков, также проходящий по этому делу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены 29 обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".
По данным следствия, подозреваемые, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали.
Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов об обналиченных сумм.
Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее в пятницу сообщалось также, что полиция задержала Артема Сисаакяна - предполагаемого организатора преступной группы, отмывшей 70 миллиардов рублей. В преступной схеме, к которой, предположительно, причастен Сисаакян, фигурирует Фондсервисбанк.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Рынок новостроек Петербурга зимой показал минимальный ценовой рост…
• У "четырехдверного купе" VW Passat CC появится "младший брат"…
• Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов…
• Renault превратит корейский седан Samsung в "Талисман"…
• Новый Subaru Forester появится через год…
• Сын Каддафи заказал круизный лайнер с отсеком для акул…
• Рассекречен отмененный шутер по Mass Effect…
•
Верховный суд Германии обязал Берлинский музей вернуть изъятую нацистами коллекцию плакатов…
• Red Bull отказался от рекламы с Иисусом из-за жалоб верующих…
• "Фокус" вошел в тройку бестселлеров Европы…
• Ателье ABT разработало первый спорт-пакет для нового Audi A3…
• На выборах президента Германии запретили пользоваться телефонами…
• Концепцию развития Новой Голландии представят в апреле…
• Команды Формулы-1 попросили FIA проконтролировать их расходы…
•
Михалковский РСП грозит Nokia и Samsung судом за невыплату авторских…
•
Медвежонок Паддингтон назван лучшим британским мультперсонажем…
| 
