RussianNew York Homepage
Руссике артисты на Американской сценеРусские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес

Бизнес

Белорусский "Кредэксбанк" попал в США под подозрение об отмывании денег
1:16PM Wednesday, May 23, 2012

Министерство финансов США включило белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег"

Министерство финансов США включило белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".

В Минфине полагают, что "Кредэксбанк" на протяжении некоторого времени контролируется подставными фирмами, которые сами по себе непрозрачны. Это не позволяет определить истинных собственников "Кредэксбанка", сообщает BFM.ru.

Включение в секцию 311 "направлено на защиту американской финансовой системы от иностранного финансового института, очень сомнительные модели проведения сделок и всепроникающее отсутствие прозрачности которой делает невозможным определить, занимается ли этот банк легальной деятельностью вообще", - сказал заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.

Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за действиями "Кредэксбанка" и запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела.

Сотрудники Минфина установили, что с момента основания в 2001 году "Кредэксбанк" был в собственности у нескольких фирм. Последний владелец - зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart - имеет все признаки фирмы-пустышки (в частности, по адресу ее регистрации "прописано" еще около 200 фирм).

В американском Минфине заявляют, что по крайней мере с 2006 года "Кредэксбанк" занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег".

facebook

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Компания бывшего менеджера ТНК-BP нацелилась на рынок Колумбии
  • ФАС раскритиковала "Газпром" за покупку труб у Ротенбергов
  • Лужков решил заняться нефтехимией
  • Шведские авиакомпании украинского миллиардера обанкротились
  • Президент "Роснефти" пойдет на понижение из-за назначения Сечина
  • Медведев назвал новое место работы Сечина
  • "Газпром" потратит два миллиарда долларов на порт для Штокмана
  • Французы продадут тысячу гостиниц в США за 1,5 миллиарда евро
  • Продажи водки "Путинка" упали вдвое
  • Крупнейшая авиакомпания Австралии разделит свой бизнес
  • МТС заработал 174 миллиона долларов на разнице курсов валют
  • Alibaba выкупит свои акции у Yahoo! за 7,1 миллиарда долларов
  • Китайцы купят одну из крупнейших сетей кинотеатров в США
  • Шувалов попросил ВЭБ спасти Байкальский ЦБК
  • IKEA уволила 4 топ-менеджеров из-за слежки за персоналом и клиентами
  • Мексиканская компания решила увеличить заказ на Superjet-100

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес, Деньги
 
Читайте также:

Минфин рапортовал: серьезных оснований для ослабления рубля нет

Лондонский суд арестовал имущество бывшего владельца банка Snoras Владимира Антонова

Счетная палата предлагает сажать в тюрьму руководителей НПФ

Австралийка Джорджина Райнхарт стала богатейшей женщиной мира

Рубль падает к бивалютной корзине из-за слабой конъюнктуры внешних рынков

Падение розничных продаж в Великобритании в апреле связали с дождями


В стране уменьшается доля граждан, работающих "на дядю"

Отток капитала из России до конца года может составить 100 млрд долларов

Замена Сечина на Дворковича может привести к росту цен на бензин

Медведев: Игорь Сечин возглавит "Роснефть"

Издатель журнала Forbes Рич Карлгаард: Made in the USA еще вернется

Кудрин: Путин будет сам решать ключевые вопросы

Fitch понизило рейтинг Японии до "А+" с негативным прогнозом

Прохоров расширяет "Ё"-бизнес, пока его люди занимают посты в правительстве

В Испании бастуют против сокращения расходов на образование

Путин переподчинит себе финансовую разведку

Ростуризм прогнозирует: "горящих" путевок меньше не станет

Роснедра преподнесли сюрприз "Лукойлу", забрав месторождения

Дворкович наделен беспрецедентными полномочиями, но управлять ТЭКом будет "теневой" куратор Сечин

Facebook: причиной падения акций стала переоценка спроса инвесторов

После обвала прошлой недели российским индексам удалось подрасти



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact