RussianNew York Homepage
Руссике артисты на Американской сценеРусские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес

Бизнес

Бывших топ-менеджеров "Банка Москвы" подозревают в хищении миллиарда
2:09PM Thursday, May 31, 2012

Ряд бывших топ-менеджеров Банка Москвы подозреваются в хищении более полумиллиарда рублей, полученных ими в результате фиктивных валютообменных операций

Ряд бывших топ-менеджеров "Банка Москвы" подозревается в хищении более полумиллиарда рублей, полученных ими в результате фиктивных валютообменных операций.

Следственным департаментом МВД РФ расследуется уголовное дело о хищении более 547 миллионов рублей у банка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СД МВД РФ.

По данным следствия, в период с 2009 по 2010 годы ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами, отметили в МВД.

Накануне 31 мая было проведено более десяти обысков в местах проживания фигурантов этого уголовного дела.

По данным МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов).

"Одновременно с этим, но, естественно, под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка", - рассказали в СД МВД.

Фактического движения денежных средств, согласно заключенным договорам, не происходило, "однако разница между курсами реально перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, подконтрольным мошенникам", выяснили следователи.

"При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов", - сообщили в МВД.

По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.

В 2010 году в отношении экс-президента "Банка Москвы" Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из бюджета Москвы на 12,76 млрд рублей. Это был кредит компании "Премьер эстейт" для покупки земли, принадлежавшей супруге экс-мэра Юрия Лужкова Елене Батуриной. Еще одно дело - о хищении более 6,7 млрд рублей при покупке доли в ССГ - возбуждено в отношении Бородина в 2011 году.

facebook

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Сечин нашел менеджеров для "Роснефти" в Morgan Stanley и ТНК-BP
  • "Манчестер Сити" потратил на зарплаты больше годовой выручки
  • Лисин предложил РЖД продать блокпакет крупнейшего оператора вагонов
  • "Лукойл" получил нефтяной блок в Ираке
  • Родственники владельцев "Ланта-тура" создали круизную компанию
  • В России менеджера будут впервые судить за "хищение" кадров
  • "Газпром" признался в плохом управлении крупнейшей энергокомпанией страны
  • "Ашан" откроет интернет-магазин бытовой техники
  • Olympus сократит 2,5 тысячи сотрудников
  • Бывший гендиректор "Базэла" вернулась в компанию
  • Dunkin' Donuts откроет 100 кафе в Индии
  • Белорусский бизнесмен продал попавшую под санкции ЕС компанию россиянину
  • Hermes выбрал себе еще одного руководителя
  • Forbes назвал лучшие для бизнеса города России
  • Сбербанк получил контроль в "Красной поляне"
  • Olympus помирился со своим бывшим руководителем

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес, Деньги
 
Читайте также:

Перед выборами на Украине "Газпром" не хочет давать скидок на газ, но готов помочь деньгами

Экономисты делают мрачные предсказания: падение рубля не остановится, доллар может стоить 35 рублей

Россия и Украина вернутся к обсуждению газовых контрактов

Мавроди создает новую финансовую пирамиду, чтобы избежать краха старой

Россияне признались, на что потратили бы дармовой миллион - на "красивую жизнь"

Психоз на валютном рынке: пока все скупают доллары, правительство радуется ослаблению рубля


Разорившийся оператор "Ланта-тур" преобразился в круизную компанию

Доллар готовится взять отметку 33 рубля, Центробанк вчетверо увеличил продажу валюты

AAR готов выкупить долю BP в ТНК-BP, Фридман уверяет, что у британцев "примитивное представление о российской власти"

Туркмения ищет маршруты поставок газа, альтернативные российским

"МММ-2011" отрицает информацию о собственном крахе на Украине

Экономисты Бреммер и Рубини: авторитарной коррумпированной России с "крутым парнем" во главе нечего делать в БРИК

WSJ: инвесторы скептически оценивают бюрократов из российского правительства и президентской администрации

Война за передел алкогольного рынка идет с помощью новых лицензий и столового вина

Семьи Ротшильдов и Рокфеллеров объединяют бизнес-активы

Рубль продолжает падать вслед за нефтяными ценами

Москва и Петербург оказались в конце списка Forbes самых удобных для бизнеса городов России

Силуанов: Минфин - за полное начисление заработной платы на карточные счета

Дело против банкира Урина закончено - его обвинили в мошенничестве на 15 млрд рублей

Арбитраж признал "МИ-банк" банкротом

Глава ПФР: повышение пенсионного возраста даст копеечный эффект



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2019 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact