|
Британский банк Standard Chartered отверг обвинения американских властей в осуществлении незаконных операций с Ираном. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.
6 августа стало известно, что финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Банк заподозрили также в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия транзакций с Тегераном, на которые распространяются санкции США. На этих операциях, как полагают в Департаменте финансов Нью-Йорка, финорганизация заработала "сотни миллионов долларов".
Власти США полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях, о чем может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе "серьезных уголовных обвинений". Руководство филиала Standard Chartered в США вызвали 15 августа в нью-йоркский суд для дачи объяснений по поводу выдвинутых обвинений. Банку грозит отзыв американской лицензии.
В сообщении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки собственных операции на предмет соответствия американским санкциям в отношении Тегерана. Банк уверяет, что более 99,9 процента его транзакций соответствуют требованиям властей США. В Standard Chartered также отметили, что около пяти лет назад приостановили работу с иранскими потребителями.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Узбекистан попросил отозвать все лицензии у подразделений "дочки" МТС…
• Для "Курортов Северного Кавказа" построят сеть малых ГЭС…
•
Центробанк в июле снизил объем продажи долларов и евро…
•
Минэкономики: притока капитала в Россию во втором полугодии 2012 года не будет …
•
Угроза кризиса не мешает потребителям в России наращивать траты…
• СМИ узнали о планах Алексашенко и Навального лишить государство "пролетных роялти"…
•
Бывший главный бухгалтер сети "Эльдорадо" получил пять лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на 454 млн рублей…
• У General Motors потребовали 3 миллиарда долларов за банкротство Saab…
•
От "большой тройки" требуют cравнять тарифы для "прямых" и "федеральных" номеров …
•
Из-за присоединения России к ВТО снизятся пошлины на импорт яблок, а на бананы останутся прежними
…
•
Пивовары винят государство: жесткие меры по отношению к отрасли вынуждают россиян пить водку…
• Китайцам разрешат получать треть зарплаты акциями…
•
Европейские потребители переходят в режим "жесткой экономии"…
•
В Госдуме подготовили законопроект для защиты авиакомпаний от "углеродных сборов"…
• Защитники прав потребителей потребовали снизить тарифы для "прямых" номеров…
• Shell выведет деньги из европейских банков из-за кризиса…
| 
