|
В Москве пресечена деятельность группировки, получившей несколько миллиардов рублей от незаконного обналичивания. Об этом 10 августа сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Лидер группировки Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск. Еще одна подозреваемая уже осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ее приговорили к 2,5 годам колонии условно. Под следствием находятся еще несколько человек. Задержан ли кто-то из них, не уточняется.
Группировка попала в поле зрения правоохранительных органов в начале 2012 года. Было установлено, что она действует на территории одной из плодоовощных баз.
Газета "Известия" узнала из собственных источников, что осужденная участница группировки - бывший главный бухгалтер дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит", лицензия которого была отозвана в мае 2012 года. Ахмедов, по сведениям издания, в прошлом был заместителем управляющего допофиса.
Также газета выяснила название плодоовощной базы - "Новые Черемушки". Источники издания утверждают, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
Источники "Известий" заявили, что комиссия, которую преступники брали от желающих обналичить деньги, составляла три процента. Группировка действовала с 2001 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Эдинбурге отменили концерт оркестра под управлением Юровского - погас свет…
• Шон Пенн возьмется за режиссуру после пятилетнего перерыва…
•
В московских парках пройдет фестиваль уличных театров…
• Сирша Ронан сыграет Марию Стюарт…
• Петра Фоменко похоронят на Ваганьковском кладбище…
•
Режиссера Петра Фоменко похоронят на Ваганьковском кладбище…
•
На концерте в Петербурге Мадонна поддержала секс-меньшинства и заставила это сделать зал…
•
Уволенный директор "Новой оперы" обвиняет московские власти в клевете и готов судиться…
• Пейзаж проверят на ДНК Ван Гога…
•
Сценариста Валентина Черных похоронят на Ваганьковском кладбище…
• Уволен директор театра "Новая опера"…
•
Департамент культуры Москвы уволил директора "Новой оперы"…
•
Мадонна в Петербурге поддержит ЛГБТ-сообщество раздачей розовых браслетов…
•
Шварценеггер снимает в Австрии документальный фильм о себе…
• Шайю Лабефа позвали в "Нимфоманку" фон Триера…
•
Популярная британская группа Muse выступит на закрытии лондонской Олимпиады…
| 
