|
Власти США заявили об аресте 150 миллионов долларов, предположительно задействованных в схеме отмывания денег ливанского исламистского движения "Хизбалла". Об этом сообщается на сайтах Федеральной прокуратуры США и американского Управления по борьбе с оборотом наркотиков.
Федеральный прокурор Прит Бхарара и глава Управления по борьбе с оборотом наркотиков Мишель Леонхарт заявили, что ключевую роль в финансовых махинациях играл Ливанско-канадский банк.
В феврале 2011 года американское Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями запретило Ливанско-канадскому банку осуществлять свою деятельность в рамках американской финансовой системы. В декабре 2011 года федеральный суд Нью-Йорка обвинил банк и две ливанские биржи в отмывании доходов "Хизбаллы" от продажи наркотиков и другой преступной деятельности путем продажи подержанных машин, купленных в США, в странах Западной Африки. Согласно докладу Леонхарт, по этой схеме с 2007 по начало 2011 года было переведено не менее 329 миллионов долларов.
"Хизбалла" опровергла обвинения, назвав их очередной попыткой запятнать ливанское сопротивление, сообщает AFP.
США объявили движение "Хизбалла" террористической организацией в 1997 году. Все активы группировки на территории, на которую распространяется юрисдикция США, заморожены.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Ярмаркам "Арт Манеж" и "Худграф" отказали в помещении…
• Новая Command & Conquer на старте обойдется без одиночной кампании…
• В Эстонии спасли застрявшего в антенне аиста…
• Немецкого пенсионера посадили за страсть к коллекционированию оружия…
• Собянин утвердил Кузнецова на посту главного архитектора Москвы…
• Итальянская гоночная команда устроит Кубице раллийные тесты…
• В Самаре откроется крупный торгово-деловой центр…
• За год цена объектов стрит-ритейла в Москве выросла на 20 процентов…
• В США названы самые угоняемые автомобили 2011 года…
• Высокоуровневым игрокам в Diablo III добавят возможности развития…
•
В Казани представили ранее неизвестные произведения Василия Аксенова…
• Во Владивостоке появился памятник правому рулю…
• Шарапова начала продавать конфеты под собственным брендом…
• В Китае прошел самый масштабный бикини-парад…
• Эксперты подсчитали срок накопления на квартиру в Москве…
• В Перми построят крупный торгово-развлекательный комплекс…
| |
|
