|
Полиция и спецназ провела обыски в офисах банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Действия полицейских связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).
По данным правоохранительных органов, сотрудник данного кредитного учреждения за вознаграждение переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем занимался обналичкой этих средств.
При этом счета организаций были открыты именно в "Церихе". Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 миллионов рублей.
На сайте кредитной организации отмечается, что "по техническим причинам" 31 августа 2012 года операционный офис "Остоженка" не будет обслуживать клиентов. В инвестиционной компании "Церих" "Ленте.ру" заявили, что происходит выемка документов в банке "Церих" по поводу одного из клиентов. Сама ИК при этом работает в прежнем режиме.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Марио Драги признал: ЕЦБ потерял контроль над стоимостью заимствований в еврозоне…
•
Гендиректору туроператора "Капитал тур" грозит до пяти лет лишения свободы…
• США разрешили Shell бурить скважины в Арктике…
• Застрявшие в Египте российские туристы прилетели во "Внуково"…
•
Доллар не останавливается: вырос к рублю еще на 27 копеек…
•
"Боржоми" выставлен на продажу, среди покупателей - российские фонды …
• "Аэрофлот" сократит выплаты пролетных роялти государству…
•
Токийский суд заявил, что не видит нарушений южнокорейским Samsung патентов Apple…
•
Мавроди взялся за Индию, открыв в стране филиал МММ…
• В отношении гендиректора "Капитал тур" возбудили уголовное дело…
• Россия оценила "КамАЗ" в полтора "МАЗа"…
•
Банки США откупаются от обманутых инвесторов…
•
Шойгу просит еще 170 млрд рублей на строительство дорог в Подмосковье…
• Связанные с Березовским структуры выставили на продажу "Боржоми"…
•
"Роснефть" и норвежская Statoil подписали сообщение о совместном освоении шельфа…
• За застрявшими в Египте российскими туристами отправили самолет…
| 
