|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Калифорнии на поле для гольфа нашли живую акулу…
•
Жак Одиар второй раз стал победителем Лондонского кинофестиваля…
• Расстановка сил на гостиничном рынке России изменится…
• В австралийском аэропорту поймали кенгуру…
• Чемпионом DTM стал пилот BMW…
•
Фильм "Антон тут рядом" - лучший документальный дебют в Абу-Даби…
•
Умер классик Болливуда, режиссер, продюсер и сценарист Яш Чопра…
• Стефано д'Асте выиграл гонку WTCC в Японии…
•
Питерские православные победили Набокова - "Лолиту" отменили…
• Фряйнс выбил Бьянки и стал чемпионом Формулы-Renault 3.5…
• Даниил Квят занял второе место в европейской Формуле-Renault 2.0…
• В Букингемском дворце открылась новая вакансия…
• Новый парламент Грузии выбрал спикера…
• Обновленный Mercedes-Benz E 63 AMG получит полный привод…
• Авиакомпания с бортпроводниками-транссексуалами приостановила полеты…
•
Бухгалтер из Красноярского края обвинила Пугачеву в бесплатном использовании ее стихов…
| |
|
