|
Суд в Вирджинии приговорил к 60 года тюрьмы костариканского инвестора Миноса Варгаса Калво (Minor Vargas Calvo), признанного виновным в мошенничестве. Как сообщается на сайте ФБР, по версии следствия, доходы осужденного от махинаций составили не менее 485 миллионов долларов.
Варгас был признан виновным еще в апреле 2012 года. Ему, в частности, вменяли по несколько эпизодов мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Как полагает следствие, суть его махинаций сводилась к продаже поддельных страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни (life settlement).
Своих клиентов Варгас вводил в заблуждение, предоставляя им поддельные заключения независимого аудитора, которые готовил его подельник Хорхе Кастильо (Jorge Castillo). С помощью этих заключений мошенник убеждал партнеров в надежности возглавляемой им компании Provident Capital Indemnity (PCI), которая выступала продавцом страховых свидетельств.
Покупателями полисов PCI стали компании в США, Нидерландах, Германии, Канаде и ряде других стран. После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конечном итоге и понесли финансовые потери. По данным Associated Press, некоторые из них полностью лишились состояния, накопленного за многие годы. В общей сложности за 2004-2010 годы от действий мошенников пострадали около 3500 человек по всему миру.
Защита Варгаса просила приговорить его к 20 годам тюрьмы. Сам подсудимый попытался заверить судью, что за 644 дня, проведенных под стражей, "полностью исправился". Учитывая, что сейчас мошеннику 61 год, 60-летний приговор фактически равноценен пожизненному.
Подельник Варгаса - Хорхе Кастильо - признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества в ноябре 2011 года. Ожидается, что ему приговор будет вынесен 30 ноября 2012 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Владельцы команды Lotus отказались продавать ее "Протону"…
• Объявлена дата выхода Borderlands Legends…
•
Спектакль ученика Фоменко победил на хорватском фестивале…
•
Состояние здоровья Юрия Соломина нормализовалось…
•
Пан Ги Мун станцевал с самым известным корейским рэпером (ВИДЕО)…
•
Монсеррат Кабалье перенесла в России микроинсульт и сломала плечо…
•
В Лондоне состоялась премьера нового фильма "бондианы", Крейг назвал его лучшим…
• Ротенбергу разрешили построить торговый центр на западе Москвы…
•
Знаменитому актеру и режиссеру Юрию Соломину стало плохо на работе…
• Генсек ООН станцевал "Gangnam Style"…
• Новиков и Косаченко назвали гонки неженским видом спорта…
• Китайцы встроили ключи от автомобиля в часы…
•
Роберт Стуруа не исключил своего возвращения в Тбилиси - ждет, что позовут…
• В Грузии забастовали работники завода по розливу "Боржоми"…
• В Подмосковье снизилась средняя сумма ипотечного кредита…
• "Форд" обновил седан Fiesta…
| 
