|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Водителям в Хельсинки предложили сдать машины в "зимний отель"…
•
Российские воздушные гимнасты заняли призовое место на фестивале в Италии…
• Рекламу с голыми людьми запретили из-за ирландской ветчины…
•
Умер известный украинский дрессировщик, гендиректор Национального цирка Украины…
•
После выставки в Москве картину Пикассо "Женщина у окна" выставят на торги за $20 млн…
• Новая "механика" сделала "Гранты" и "Калины" дороже…
•
Центр документального кино DOC покажет вторую часть картины "Я тебя люблю" - с частицей "не" в названии…
• Минобороны в четыре раза сократило очередь на жилье…
• Мосгордума утвердила штрафы за нарушения на платных парковках…
• Студию Лебедева обвинили в плагиате…
• В Киргизии работы на золотом руднике свернули из-за драки с китайцами…
• В Берлине открыли памятник медведю Кнуту…
• "Хонда" рассказала о российских комплектациях нового CR-V…
• Папоротник получил название в честь Леди Гаги…
• Релиз SimCity перенесли на март…
• Врача берлинской клиники избили родственники пациентки…
| |
|
