|
Британский банк HSBC решил потратить 700 миллионов долларов на программу "Знай своего клиента". Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.
Срок исследования составит пять лет. Считается, что подобные программы препятствуют отмыванию средств. Базовые мероприятия, которые проводятся в рамках "Знай своего клиента" - опросы, изучение персональных данных и определение на основе собранных данных возможных намерений клиента использовать счета банка для отмывания средств.
Пересмотр данных клиентов в HSBC является частью соглашения с американскими властями, согласно которому британский банк согласился выплатить 1,9 миллиарда долларов.
Из этой суммы 1,265 миллиарда долларов получит Министерство юстиции США, еще 665 миллионов долларов банк заплатит регуляторам, которые занимались расследованием его махинаций с деньгами наркокартелей. Об этом пишет The Financial Times.
По версии следствия, как минимум 881 миллион долларов, полученных от торговли наркотиками в Мексике и Колумбии, были легализованы через счета HSBC. Кроме того, британский банк обвинили в помощи некоторым странам в уклонении от санкций - в частности, Ирану, Кубе, Судану, Ливии, Мьянмару.
HSBC, в свою очередь, утверждает, что меры по противодействию отмыванию средств принимались. В частности, в 2009-2011 годах траты на эти цели в США выросли в девять раз до 244 миллионов долларов, а штат сотрудников вырос в десять раз до 1,1 тысячи человек.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Минэкономразвития вернет чиновников к управлению госкомпаниями…
•
Новый резервный фонд в 200 млрд рублей правительство сохранит и на 2013 год…
•
Дело о подпольном банке с миллиардными оборотами передано в суд…
•
В 2013 году банки опасаются вала плохих долгов…
•
Аркадий Дворкович расколол совет директоров "РусГидро"…
•
Помирившему акционеров "Норникеля" Абрамовичу урезали пакет акций и число представителей…
• На создание авиакомпании на Кавказе попросили 100 миллиардов рублей…
• Всемирный банк отказался кредитовать Грецию…
• Госдума защитила сидр и медовуху…
• "Газпром" договорился о закупке газа в Катаре…
•
"Рактопаминовая" война между Россией и США продолжается…
• Лукашенко рассказал о новом российском газопроводе…
• Крупнейший контейнеровоз мира впервые прибыл в Европу…
•
Рогозин объявил о начале формирования концерна "Калашников" - назначен гендиректор "Ижмаша"…
•
Следственный комитет хочет вернуть порядок возбуждения налоговых дел, измененный Медведевым…
• Молочная отрасль США оказалась в кризисе…
| 
