|
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом 17 января сообщается на сайте МВД.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы "банк-клиент", черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга "Оборонсервис" и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
"Русский Леннон" Шевчук заявил в США, что не поддерживал отношения ни с какой властью…
• Депутаты отказались пускать машины с пассажирами на "выделенки"…
•
Cirque du Soleil покажет самое известное шоу "Майкл Джексон" в Казани и Москве…
• Автомобиль Леонида Новицкого попал в реку…
• Основной объем новых офисов Петербурга пришелся на класс А…
• Opel сэкономит на открытой версии Adam…
•
Герман-старший в стабильном состоянии, но все еще в реанимации с пневмонией…
• Женщина застряла между двумя домами в Портленде…
•
Китайскую вазу стоимостью 83 млн долларов пришлось продать вдвое дешевле…
•
Роберт Паттинсон снова ушел от Кристен Стюарт, теперь насовсем…
• Немцы сделали дизельный Audi SQ5 быстрее BMW Z4…
• Создатели No More Heroes сделают игру про палача и композитора…
• Германия подключилась к военной операции в Мали…
• В Сети нашлось второе дополнение к Civilization V…
• Hyundai построит тестовый центр на Нюрбургринге…
• Элтон Джон подтвердил рождение второго сына…
| 
