В Москве полицейские выявили около 30 пунктов обмена валюты, которые работали незаконно.
Злоумышленники использовали в своей нелегальной деятельности реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ "Траверс Банк", "Лейкерс", "Пролетарский", "Инвесткомбанк", сообщает ИТАР-ТАСС.
Средний доход только одного незаконного пункта обмены валюты составлял от 1,5 млн до 3 млн рублей в месяц. Зарабатывали мошенники на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. При этом они придавали "обменникам" все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивали актуальные курсы обмена валюты, а внутри помещений устанавливали информационные стенды, говорящие о том, что данная касса якобы принадлежит к той или иной кредитной организации.
"По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски с привлечением специальных подразделений ГУ МВД России по Москве. Только за сегодняшний день осуществлено 28 обысков помещений, оборудованных под "обменники". В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи,
средства мобильной связи", - сообщила глава пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД Ирина Волк.
По факту обнаружения нелегальных "обменников" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Уже установлены организаторы незаконной деятельности обменных касс. По предварительным данным, ими являются представители грузинской преступной группировки. Ведется розыск подозреваемых.
