|
В Москве пресечена деятельность группировки, получившей несколько миллиардов рублей от незаконного обналичивания. Об этом 10 августа сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Лидер группировки Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск. Еще одна подозреваемая уже осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ее приговорили к 2,5 годам колонии условно. Под следствием находятся еще несколько человек. Задержан ли кто-то из них, не уточняется.
Группировка попала в поле зрения правоохранительных органов в начале 2012 года. Было установлено, что она действует на территории одной из плодоовощных баз.
Газета "Известия" узнала из собственных источников, что осужденная участница группировки - бывший главный бухгалтер дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит", лицензия которого была отозвана в мае 2012 года. Ахмедов, по сведениям издания, в прошлом был заместителем управляющего допофиса.
Также газета выяснила название плодоовощной базы - "Новые Черемушки". Источники издания утверждают, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
Источники "Известий" заявили, что комиссия, которую преступники брали от желающих обналичить деньги, составляла три процента. Группировка действовала с 2001 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Иркутске 83-летний дачник убил из стреляющей авторучки соседа, мешавшего проезду к гаражу…
•
Мексика выдала США наркобаронессу с титулом "Королева Тихого океана"…
•
В Хабаровске бывшему полицейскому грозит 3 года колонии за неприязнь к партии "Единая Россия"…
•
Министр спорта и туризма Камчатки пытался сбежать после задержания за хищение 7 миллионов рублей у хоккеистов…
•
В Оренбургской области педофил зарезал четырехлетнюю девочку и сбросил труп в яму общественного туалета…
•
В Новосибирске судят президента боксерского клуба, который "крышевал" бизнесменов…
•
На Украине убит начальник Херсонской инспекции Российского морского регистра…
•
В ОВД Ижевска дружинник изувечил задержанного по подозрению в краже…
•
В Москве осудили бандитов, десять лет назад убивших магаданского губернатора…
•
Мосгорсуд смягчил наказание сыну экс-депутата Госдумы, убившему должника-наркомана: 12,5 года строгого режима…
•
В Иваново 22-летний мужчина трижды ранил ножом в спину начальника угрозыска из неприязни к его работе…
•
В Аризоне казнен работник ресторана, который убил двух коллег после изощренных пыток…
•
В Москве офицер Минобороны получил восемь лет строгого режима за изнасилование шестилетнего пасынка…
•
В Тольятти подросткам-неонацистам грозит пожизненное заключение за убийство армянина…
•
В Подмосковье 17-летняя "тусовщица" родила втайне ребенка и выкинула его с 10-го этажа, чтобы не узнали родители…
•
В Приморье задержан "черный лесоруб", сбежавший в наручниках из здания суда…
| |
|
