RussianNew York Homepage
Русские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
CureNet - Connected Health
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес

Бизнес

Дело против банкира Урина закончено - его обвинили в мошенничестве на 15 млрд рублей
6:36AM Wednesday, May 30, 2012

Матвей Урин

Завершено предварительное расследование уголовного дела против банкира Матвея Урина, сообщили "Известия" со ссылкой на Следственный департамент МВД. Урин обвиняется в совершении преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном размере").

По версии следствия, Урин вместе с сообщниками получил контроль над несколькими крупными банками: "Славянским банком", "Традо-Банком", "Уралфинпромбанком", банком "Монетный дом" и "Донбанком". Он распорядился резко повысить депозитные ставки и разрекламировал выгодные вклады в СМИ. В результате у банков появилось множество клиентов. С одним лишь челябинским "Монетным двором" заключили договоры более 100 тыс. человек.

Урин и его сообщники решили создать "видимость приобретения" высоколиквидных ценных бумаг крупных предприятий из "популярной" нефтегазовой отрасли, поясняет следствие. Средства клиентов "вкладывались" через фиктивный депозитарий "Финансовая компания "Эдвентис Капитал". Фирма принимала деньги в обмен на выписки о "зачислении" на счета банковской сети купленных ценных бумаг. Предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзорные органы "нулевые" отчеты.

На самом деле у "Эдвентиса" не было никаких ценных бумаг. Поступавшие деньги транзитом переводились в банки, подконтрольные Урину, либо на подготовленные счета, откуда средства и обналичивались.

Доверившие Урину свои деньги вкладчики в общей сложности потеряли более 15 млрд рублей. Частично утраченные деньги в установленном порядке возместит Агентство по страхованию вкладов, поясняют в МВД.

Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены 4 человека, которым в случае обвинительного приговора грозит до 10 лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.

Адвокат банкира Владислав Мусияка утверждает, что следствие так и не нашло доказательств причастности его подзащитного ни к банкам, которые фигурируют в материалах дела, ни к фирмам-однодневкам, ни тем более к похищенным деньгам, пишет "Коммерсант".

"У Урина нет никакой собственности, он даже жил на съемной квартире, так что выводы о его сказочном богатстве - выдумки", - заявил защитник. Мусияка считает, что нынешнее уголовное преследование его клиента связано с дорожным инцидентом на Рублевском шоссе.

В ноябре прошлого года банкир Урин был осужден Кунцевским райсудом на четыре с половиной года колонии общего режима. Суд установил, что сотрудники ЧОПа, нанятые банкиром для личной охраны, избили в районе Рублевского шоссе бывшего члена правления "Стройтрансгаза" гражданина Нидерландов Йоста Фаассена.

Поводом для стычки стал незначительный дорожный инцидент. После ареста фигурантов этого дела одна за другой были отозваны лицензии у банков, которые, как считает следствие, контролировал Матвей Урин. После проверки их деятельности в отношении банкира было возбуждено новое дело.

facebook

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • "Детский мир" на Лубянке сменит название
  • Forbes назвал лучшие для бизнеса города России
  • Сбербанк получил контроль в "Красной поляне"
  • Olympus помирился со своим бывшим руководителем
  • На "Московские учебники" не нашлось покупателя
  • ВР объявила о возвращении в Ливию
  • Японцы стали владельцами крупного американского зернотрейдера
  • Одна из крупнейших юридических фирм США обанкротилась
  • Уход главы ТНК-BP cвязали со сменой руководства "Роснефти"
  • Государственные зерновые активы купил Зиявудин Магомедов
  • Бывшие менеджеры X5 запустят новую сеть магазинов
  • Владелец "Роснефти" получит контроль над российскими электросетями
  • "Дочка" "Мечела" направит на дивиденды 20 миллиардов рублей
  • СМИ назвали причины ухода Фридмана из ТНК-ВР
  • Производитель Guiness потратит полмиллиарда долларов на кашасу
  • Михаил Фридман подал в отставку с поста гендиректора ТНК-ВР

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Деньги
 
Читайте также:

Путин: строительство "Южного потока" начнется в конце года

Силуанов: Минфин - за полное начисление заработной платы на карточные счета

Москва и Петербург оказались в конце списка Forbes самых удобных для бизнеса городов России

Рубль продолжает падать вслед за нефтяными ценами

Семьи Ротшильдов и Рокфеллеров объединяют бизнес-активы

Война за передел алкогольного рынка идет с помощью новых лицензий и столового вина


Арбитраж признал "МИ-банк" банкротом

Глава ПФР: повышение пенсионного возраста даст копеечный эффект

Министерство финансов готовится обложить налогом офшорные прибыли российских холдингов

Марк Цукерберг после провала Facebook на бирже вылетел из списка 40 богатейших людей мира

Кризис обостряет борьбу компаний за выживание - взяток стали давать больше

По Южной Европе ударило падение цены на оливковое масло

InoPressa: уход Фридмана - преддверие нового раунда конфликта между акционерами ТНК-ВР

Опрос: россияне привыкли делать заначки, меньше полумиллиона - еще не сбережения

Экономическая активность в России идет на убыль

Минкомсвязи придумало, как закрепить сотовый номер за абонентом пожизненно

Греческие банки получили 18 миллиардов евро

Счетная палата: веб-трансляция выборов обошлась слишком дорого

Минимальная цена бутылки водки увеличится почти на треть

Фракция ЕР в Дума посягнула на полномочия правительства: депутаты заблокировали налоговые поправки

Глава МВФ Лагард прочла нотацию грекам: они тратили деньги без счета, а теперь их приходится спасать



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2019 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact