Правительство Украины начало выполнение требований FATF
В среду правительство Украины утвердило программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает РИА "Новости".
Программой предусмотрено создание целостной системы государственного контроля за сомнительными или просто крупными финансовыми операциями и активизация Украины в международном сотрудничестве по этому вопросу. Документ подготовлен совместно с Национальным банком Украины.
Напомним, что именно слабое противодействие со стороны государства отмыванию "грязных денег" привело к введению в декабре 2002 года FATF экономических санкций в отношении Украины.
По информации РИА "Новости", правительственная программа состоит из пяти разделов, в которых предусмотрены меры по ликвидации недостатков, которые повлекли введение санкций. Перемены предусмотрены в законодательной, организационно-управленческой, информационной, научно-методической, нормативной сферах, а также в вопросах кадрового и материального обеспечения и налаживания международного сотрудничества.
Но самое главное, кабинет министров Украины намерен упорядочить проведение внешнеэкономических операций резидентов с нерезидентами.
В исполнение данной программы предстоит разработать ряд законопроектов и нормативных актов, которые должны быть рассмотрены и утверждены Верховной Радой.
Пленарное заседание FATF, на котором может быть рассмотрена возможность отмены санкций, запланировано на 12-14 февраля в Париже.
(new)
| 
