RussianNew York Homepage
Русские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 Entertainment
Home
  
Анекдоты
  отобранные
Истории
Загадки
Афоризмы
  
  
Картинки
  Эро-юмор
  Этикетки
  
Рассылки
  Гороскоп по почте
  TV-программа
  Анекдоты
  ... еще ...

  
Открытки
  Поздравь друга
  
  
Игры
  Классические
  Спортивные
  Игровые автоматы
  Забавные

Игры на
компьютере


  
Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Обзоры Exler.ru
  Web Обзоры
  Обзоры фильмов
  Рассказы
  ЭКСпромт:
  Для чайников

Гороскопы

Знакомства
  
Последние новости со всего мира.
Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...
 Другие ресурсы
NEWS CENTRAL
  
Программа TV
Finance News
Мода
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
Спорт
Музыка

  Штаты
Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Russian America Journal Digest
  
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее
Top Rating
  America TOP
  
 
Entertainment HomeАнекдоты

Суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 млн евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа, как в 2005 году с подачи российской Генпрокуратуры установили испанские полицейские, награжденные затем российскими орденами и медалями, пишет "Коммерсант".

Отчитываясь по горячим следам о результатах операции "Белый кит", проведенной в марте 2005 года, МВД Испании сообщало, что за отмывание грязных денег был арестован 41 человек - граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины. Деятельность группировки, членами которой были несколько юристов и нотариусов, была сосредоточена в курортном городе Марбелья.

По первоначальным данным МВД, обвиняемые отмыли 250 млн евро, принадлежащие преступным группам, которые занимались контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции полиция арестовала более 200 вилл, в которые инвестировались отмытые средства, яхту, два самолета и четыре десятка лимузинов. По сообщению главы испанского МВД Хосе Алонсо, часть отмытых денег могла быть выведена из ЮКОСа.

Испанское МВД заявило тогда, что деньги из ЮКОСа были выведены в голландскую компанию, а затем инвестированы в испанскую. Позднее МВД, получив данные из Генпрокуратуры России, уточнило, что деньги из ЮКОСа, очевидно, выводили не руководители компании, а менеджеры среднего звена в тайне от своего руководства. Тем не менее в апреле 2005 года восемь испанских полицейских были награждены в посольстве РФ в Мадриде правительственными наградами за участие в операции "Белый кит".

В августе 2009 года, когда громкое дело было закончено и передано на рассмотрение суда Малаги, в нем значительно сократилось не только количество фигурантов, но и суммы отмытых денег. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что главным действующим лицом в этой истории являлся работающий в Марбелье адвокат Фернандо дель Валье, который с помощью 21 сообщника открыл 523 компании, через которые отмыл, "по меньшей мере", 152 млн евро своих клиентов, полученных ими, как полагает следствие, в результате незаконных операций.

Судья Хулиан Кабреро, рассматривающий это дело, решил проверить и версию, связанную с отмыванием нефтяных денег из России. В результате, как сообщили в среду испанские СМИ, судья Кабреро пришел к выводу о том, что сотрудники ЮКОСа не выводили деньги через нидерландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре - Gaya Building и в Испании - Alleerton Holdings и Chilmark Holding, открытые юристом Фернандо дель Валье. А именно этой версии с подачи российской стороны изначально придерживалось испанское следствие. Само судебное разбирательство было приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании. При этом, по распоряжению судьи, значительная часть средств, блокированных на счетах физических и юридических лиц в рамках расследования была освобождена из-под ареста.

Один из бывших топ-менеджеров ЮКОСа заявил газете, что помнит скандал 2005 года и не удивлен подобным развитием событий в испанском суде.

"Весной 2005 года, перед приговором по первому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, российские власти были заинтересованы в том, чтобы представить ЮКОС преступным сообществом, участники которого действовали не только в России, но и за границей, - сказал он. - В страны, где вспыхивали скандалы с отмыванием денег, рассылались запросы о том, что среди отмытого могли быть и средства нефтяной компании. Так произошло и с Испанией. Однако в этой стране ни у ЮКОСа в целом, ни у его руководителей и топ-менеджеров, никаких коммерческих интересов никогда не было".

  1. Смертник подорвал себя в Кабуле - двое погибших...

  2. Подозреваемый в организации кровавой бойни на юге Филиппин добровольно сдался полиции...

  3. Американцы уйдут из Афганистана к 2017 году, обещают в Белом доме...

  4. Путин отправляется с визитом во Францию: обсудят космос, автомобилестроение и энергетику...


  5. Израиль объявил о 10-месячном моратории на строительство жилья в еврейских поселениях...

  6. В аргентинских Андах замерз американский турист...

  7. Каждый пятый ребенок в Великобритании переболел свиным гриппом, даже не подозревая об этом...

  8. Во Французскую Гвиану доставлены две российские ракеты-носителя "Союз-СТ"...

  9. Ахмади Нежад в четвертый раз приехал в Венесуэлу. Его прибытие Чавес наблюдал по телевизору вместе с Фиделем...

  10. В Белфасте жестоко избили одного из известных журналистов Северной Ирландии...

  11. Дело спровоцировавшего ДТП в Швейцарии россиянина передано в прокуратуру...

  12. В Сомали освобождены двое западных журналистов, захваченных в заложники 15 месяцев назад...

  13. Новый президент Евросоюза прославился хокку о собственной лысине (ТЕКСТЫ)...

  14. Следующим президентом США хочет стать ушедший с CNN ведущий...

  15. Приштину нервирует появление сербской военной базы близ границы Косово...

  16. Попытка швейцарского "реактивного человека" перелететь на монокрыле из Африки в Европу за 13 минут не удалась...

  17. Тбилиси: убийство уроженца Абхазии российским милиционером - результат необъявленной войны РФ против Грузии...

  18. Главой администрации Саакашвили стал его охранник...

  19. Вопрос признания Абхазии и ЮО поднят в Перу. Тбилиси ждет, когда у щедрой на благодарность России закончатся деньги...

  20. Депрессия становится "народной" болезнью Германии...

 

Случайные анекдоты

  • Совершая налет на Сирию 6 сентября, израильские самолеты заглушили два радара российского производства...

  • Российскую аваиагруппу отправят в Чад с миротворческой миссией...

  • Ученые разгадали, почему любовь слепа: она отключает две зоны мозга...

  • В четверг Верховная Рада решит, быть ли Юлии Тимошенко премьер-министром...

  • Власти Ирана на три дня закрыли агентство Fars: опубликовало "безнравственную" и дестабилизирующую информацию ...

    АНЕКДОТЫ

  • Ежедневные
  • Отобранные
  • Новые
  • Коллекция
    Архивы:
  • 1 2 3 4
  • 5 6 7 8 9
  • 10 11 12 13 14
  • 15 16 17 18 19
  • 20 21 22 23 24
  • 25 26 27 28 29
  • 30 31 32 33 34
  • 35 36 37 38 39
  • 40 41 42 43 44
  • 45 46 47 48 49
  • 50
    * * *
  • Истории
  • Афоризмы
  • Загадки


  • Terms of Service | Privacy Policy | Advertise | Contact Us
    Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2025 RussianAMERICA Holding
    All Rights Reserved • Contact